أسماء جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت.. فمن هم؟

2020-08-06

تفاصيل جديدة في قضية غسيل أموال المشاهير والفنانين الكويتين، إذ تبلغت النيابة العامة في الكويت بشكل رسمي بلاغات جديدة لتضخم حسابات بعض المتهيمن، ومن أبرزهم الإعلامية نهى نبيل والفنانة فوز الشطي. وأكدت المصادر أن هناك أشخاص آخرون إلا أنهم غير معروفون.
وكانت دولة الكويت قد أعلنت منذ أيام أنها تأكدت من وجود شبهة بأموال عدد من مشاهير السوشيال ميديا، وأحالت النيابة العامة ملفات هؤلاء المشاهير إلى أمن الدولة لكي تحدد مصدر هذه الأموال ومدى شرعيتها بعد التأكد من وجود شبهات حولها.
وقررت النيابة العامة بناءا على التحقيقات بالتحفظ على أموال كل من: يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومريم رضا، بالإضافة إلى شركة "بوتيكات".
وكانت مصادر مطلعة قد قالت بأن هذه الأسماء تعتبر دفعة أولى حيث يوجد إحتمال كبير بالكشف عن أسماء جديدة، واعتبر هذا القرار من قبل النيابة العامة هو بداية لملاحقة هؤلاء المشاهير، حيث يمنعهم من السفر ويتحفظ على أموالهم ويجمدها فلا يستطيعون صرف أي مبلغ من دون إذن النيابة العامة. وفي حال ثبوت الإدانة على هذه الأسماء سيجعلهم يدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسلها. كما قيل أن المصارف التي أودعت ودائع قيمتها أكثر من خمسة آلاف دينار من دون أوراق ثبوتية ستحاسب هي أيضا.

الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.